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Detenidas dos personas por alzamiento de bienes de dos sociedades en Orpesa

21/05/2019 - 

CASTELLÓ (EP). La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestas autoras de delitos societarios, alzamiento de bienes e insolvencia punible, blanqueo de capitales e impago de prestaciones económicas en la localidad de Orpesa.

Tras el análisis de más de 60 cuentas bancarias de dos sociedades se pudieron confirmar actos de disposición de capital por valor de más de 600.000 euros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación comenzó en mayo de 2018, cuando se presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Orpesa informando de la presunta comisión de un delito de impago de pensiones, así como la posibilidad de la comisión de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible relacionados con la declaración de concurso de acreedores de dos sociedades dedicadas al mantenimiento integral de comunidades en dicha población.

Se inició así una investigación financiera de las personas físicas y de las sociedades administradas por las mismas. Tras el análisis de más de 60 cuentas bancarias de las sociedades relacionadas, se pudo demostrar la comisión de los delitos investigados y se confirmó que se produjeron actos de disposición de capital por valor de más de 600.000 euros.

Este dinero era destinado en parte a las cuentas personales de las
personas físicas y jurídicas supuestamente implicadas, y era introducido a la vez en una conocida red de locales de hostelería en la provincia de Castellón. Esto permitía la introducción del capital retirado de las empresas en el curso legal, evitando así la integración de dicho capital en el procedimiento concursal incoado, en perjuicio de sus acreedores.

Las diligencias instruidas han sido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón.

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